La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) informó la detención de Nazaret “N”, socia fundadora y directora general de la empresa MetaXchange, firma actualmente bajo investigación por presuntos fraudes de gran escala.

Este caso también involucra a Mariana “N” y Patrick “N”, quienes fueron vinculados a proceso el pasado 2 de marzo. A este último se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

MetaXchange es señalada por operar un esquema de fraude tipo Ponzi o piramidal, con más de 120 denuncias en su contra y un monto de afectación que supera los 150 millones de pesos.

De acuerdo con información pública de la empresa, Nazaret “N” contaba con más de 20 años de experiencia en la compraventa de activos financieros en mercados internacionales. La compañía fue fundada en 2012 en la Ciudad de México, donde Patrick “N” se desempeñaba como contralor financiero dentro de su mesa directiva.

En el caso de este último, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude, en perjuicio de al menos 14 personas físicas y morales representadas por un despacho legal, dentro del asunto conocido como MetaXchange Capital.

No obstante, las investigaciones apuntan a un posible impacto mucho mayor. Según documentos del caso, el esquema habría provocado un daño patrimonial superior a los 2 mil 700 millones de pesos, afectando a más de mil 500 víctimas en todo el país. Asimismo, se reporta la existencia de más de 200 carpetas de investigación relacionadas con hechos similares.